联动设计(430266):第四届董事会第十七次会议决议

无敌椰子 法律知识 2024-11-22 12 0

  时间:2024年11月20日 18:31:10 中财网

  原标题:联动设计:第四届董事会第十七次会议决议公告

  证券代码:430266 证券简称:联动设计 主办券商:申万宏源承销保荐

  武汉联动设计股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

  带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2024年11月20日

  2.会议召开地点:武汉联动设计股份有限公司大会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年11月4日以书面方式发出 5.会议主持人:黄万良先生

  6.会议列席人员:董事会秘书、其他高管及全体监事

  7.召开情况合法合规性说明:

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  (二)会议出席情况

  会议应出席董事 5人,出席和授权出席董事 5人。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过《关于公司注册地址变更及公司章程变更》的议案

  1.议案内容:

  根据公司发展需要及产业布局,公司拟将办公室进行搬迁并变更公司注册地址,公司拟将办公室搬迁至武汉市东湖新技术开发区关山大道 29号居住、商业项目(华润光谷长动项目)二期 17栋 34层 01号,最终地址及房号以产权证为准,具体以工商行政管理部门登记为准。同时对公司章程中经营地址进行变更,章程中其他条款不变。议案内容详见公司于2024年11月20日于全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订公告》。(公告编号:2024-025) 2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

  3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过《关于提请召开公司 2024年第三次临时股东大会》的议案 1.议案内容:

  根据《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉联动设计股份有限公司章程》的相关规定,上述议案(一)应当提交公司股东大会审议,现公司董事会提请召开2024年第三次临时股东大会。

  2.议案表决结果:同意 5票;反对 0票;弃权 0票。

  3.回避表决情况:

  该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

  4.提交股东大会表决情况:

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件目录

  经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十七次会议决议》。

  武汉联动设计股份有限公司

  董事会

  2024年 11月 20日

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