反洗钱包括几大类

反洗钱法律制度主要内容

反洗钱（AntiMoney Laundering, AML）是各国政府和监管机构为防止黑钱流入金融体系和经济活动而制定的法律框架和措施。以下是一些反洗钱主要法律框架未覆盖的内容： 1. 虚拟货币和加密货币法规随着虚拟货币和加密货币的兴起，许多国家开始制定相关的监管法规以监管这一领域。这些法规旨在确保虚拟货币和加密货币交易的透明度和合规性，以防止其被用于洗钱和其他非法活动。当前，虚拟货币和加密货币法规仍在不断完善和更新中。 2. 电子支付和电子商务法规随着电子支付和电子商务的普及，许多国家也开始加强相关法规以规范电子...